отмывание денег

Современные банки внедряют системы контроля за транзакциями, соответствующие международным стандартам AML, чтобы эффективно противостоять отмыванию денег.

Банки применяют ряд антиотмывочных стратегий для противодействия отмыванию денег, начиная с соблюдения строгих правил KYC (Know Your Customer).