Следственными органами завершено расследование уголовного дела о хищении более 10 миллиардов рублей из одного из крупных банков России. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В ходе расследования были установлены следующие ключевые факты:
- Хищение произошло в период с 2017 по 2020 год.
- Злоумышленники использовали поддельные документы для получения кредитов.
- Участвовали не менее 15 человек, включая сотрудников банка и сторонних лиц.
- Основные действия проводились в Москве и Санкт-Петербурге.
Обвиняемыми в данном деле являются:
- Иванов Алексей Сергеевич, 35 лет, директор кредитного отдела.
- Петрова Мария Викторовна, 29 лет, менеджер по работе с клиентами.
- Сидоров Константин Андреевич, 40 лет, финансовый аналитик.
По версии следствия, злоумышленники создали сеть фиктивных компаний, использовавших подставных лиц для получения кредитов на крупные суммы. После получения средств, деньги переводились на счета, зарегистрированные на третьих лиц.
В ходе следствия было проведено более 50 обысков и допросов. Изучено более 500 документов, подтверждающих факты преступной деятельности. Кроме того, была проведена экспертиза, установившая размер причиненного ущерба.
На данный момент следствие завершено, и дело передано в суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штрафы в размере до трех миллионов рублей.
Дело о хищении стало одним из самых крупных в истории банковского сектора России. Оно привлекло внимание как правоохранительных органов, так и широкой общественности из-за масштабов и сложности схемы хищения.
