Молдавский олигарх, имя которого не разглашается, был приговорён к 10 годам лишения свободы в России за вывод из страны более 1,5 миллиардов рублей. Судебное разбирательство проходило в Московском городском суде, где обвиняемый был признан виновным в организации схемы по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
Согласно данным следствия, олигарх использовал подставные компании для вывода крупных сумм за пределы Российской Федерации. Среди задействованных фирм были зарегистрированы в различных странах, включая Кипр и Белиз. По информации прокуратуры, с 2018 по 2022 год обвиняемый и его сообщники вывели из России 1,6 миллиарда рублей.
В ходе расследования было установлено, что средства использовались для финансирования различных бизнес-проектов в Молдове и других странах. Следственные органы также выявили, что часть денег была потрачена на покупку недвижимости в Европе. В рамках дела было арестовано имущество, стоимость которого оценивается в 500 миллионов рублей.
Суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как признание вины и сотрудничество с правоохранительными органами, что повлияло на размер наказания. В дополнение к лишению свободы, олигарху также назначен штраф в размере 200 миллионов рублей.
По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, это дело стало одним из крупнейших случаев по отмыванию денег и уклонению от налогообложения среди иностранных граждан в России за последние годы. Ведомство планирует продолжить работу по выявлению и пресечению подобных схем.
Следующие шаги в деле будут включать возможные апелляции со стороны защиты, а также дальнейшие расследования по выявлению остальных участников схемы. Власти Молдовы уже уведомлены о приговоре и планируют рассмотреть вопрос о сотрудничестве по делу.
