Задержан организатор уклонения от НДС на триллион рублей

В России задержан организатор схемы уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму около одного триллиона рублей. Операция была проведена сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с правоохранительными органами.

Задержание произошло в Москве. Имя подозреваемого не раскрыто, однако известно, что он являлся руководителем одной из крупных компаний, занимающейся торговлей. По предварительным данным, схема действовала с 2020 года и включала использование подставных организаций для создания видимости законной деятельности.

В рамках расследования были проведены обыски в офисах компаний, связанных с подозреваемым, а также в его личных владениях. Изъяты документы, подтверждающие участие в уклонении от уплаты налогов.

Согласно информации ФНС, в схему входили следующие элементы:

• Создание подставных организаций;
• Фальсификация финансовых документов;
• Использование схемы возврата НДС с подложными счетами-фактурами;
• Вывод средств за пределы Российской Федерации.

В результате действий подозреваемого государству был причинен значительный ущерб. В ФНС отметили, что подобные схемы имеют системный характер и требуют комплексного подхода к борьбе с ними. В связи с этим планируется усиление контроля за деятельностью компаний, занимающихся торговлей и услугами.

По данным следствия, организатор схемы использовал сложные финансовые инструменты для сокрытия своих действий. В рамках уголовного дела проводятся допросы других участников схемы, а также анализа финансовых потоков, связанных с деятельностью подозреваемого.

ФНС заявила о намерении привлечь к ответственности всех, кто был вовлечен в эту схему. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В последние годы российские власти усилили борьбу с уклонением от уплаты налогов. В 2025 году было выявлено более 500 подобных схем, а общая сумма недополученных налогов составила более 150 миллиардов рублей.

В связи с этим ФНС призывает бизнес к прозрачности и соблюдению налогового законодательства. Ведомство будет продолжать мониторинг и анализировать финансовую деятельность компаний для предотвращения подобных схем в будущем.