Следственный комитет Российской Федерации сообщил о заочном аресте нового фигуранта по делу Тимура Иванова. Им стал гражданин, находящийся за пределами России. Установлено, что он подозревается в участии в преступной группе, действующей с 2021 года.
Расследование дела Иванова началось в 2022 году. Тимур Иванов, ранее занимавший должность в одной из крупных коммерческих организаций, обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании доходов, полученных преступным путем. Согласно данным следствия, общая сумма ущерба составляет более 150 миллионов рублей.
Новый фигурант, имя которого не раскрыто, подозревается в том, что он оказывал помощь в организации схемы мошенничества. Следственные действия проводятся на основании собранных доказательств, включая показания свидетелей и финансовые документы. В настоящее время следствие устанавливает местонахождение подозреваемого.
Следственный комитет также сообщил, что в рамках расследования проведены обыски по нескольким адресам, связанным с деятельностью подозреваемых. В ходе обысков были изъяты документы и электронные носители информации.
В рамках дела Иванова также проходят допросы других фигурантов. По последним данным, к уголовной ответственности привлечены уже три человека, которые признались в своей вине и дали показания против других участников схемы. В связи с этим следствие рассматривает возможность изменения статуса некоторых из них на свидетелей.
Согласно официальным данным, в результате расследования было установлено более 10 эпизодов мошеннической деятельности, связанных с использованием поддельных документов и обманом граждан. Следственные органы продолжают работу по выявлению всех участников преступной группы.
Ключевые факты по делу:
- Начало расследования: 2022 год
- Общая сумма ущерба: более 150 миллионов рублей
- Количество привлеченных к уголовной ответственности: 3 человека
- Количество эпизодов мошенничества: более 10
Следственный комитет продолжает собирать доказательства и планирует запросить международную правовую помощь для задержания нового фигуранта. В ведомстве отмечают, что дело находится на особом контроле.
Согласно законодательству, заочный арест позволяет следственным органам продолжать расследование, даже если подозреваемый находится за пределами Российской Федерации. В случае его задержания будет рассмотрен вопрос о экстрадиции.
Следственные действия по делу Иванова продолжаются, и ожидаются новые сообщения о ходе расследования. Ведомство призывает граждан сообщать о любых сведениях, которые могут помочь в установлении местонахождения подозреваемого.
